反洗钱政策

CoinOrder 致力于降低其服务被用于洗钱、资助恐怖主义、欺诈或其他非法金融活动的风险。

CoinOrder 可能会根据用户、交易或活动的性质，采取相应的风险为本合规措施。

这些措施可能包括：

• 身份验证
• 交易监控
• 可疑活动审查
• 制裁及受限对象名单筛查
• 资金来源审查
• 对高风险活动的强化审查
• 适当的记录保存

CoinOrder 可能会要求提供以下信息，包括：

• 全名
• 出生日期
• 国籍
• 政府颁发的身份证件
• 护照信息
• 照片或自拍验证
• 联系方式
• 其他合理需要用于验证的信息

交易活动可能会因以下风险指标而被审查，例如：

• 异常交易金额
• 异常交易频率
• 与预期账户行为不符的活动
• 与欺诈相关的迹象
• 需要额外验证的交易

在适当情况下，CoinOrder 可能会要求提供与资金来源或交易目的相关的信息或文件。

这可能包括：

• 银行记录
• 收入证明
• 交易记录
• 业务信息
• 其他合理支持资金来源的文件

用户及交易可能会依据适用的制裁名单、受限对象名单或其他相关风险信息进行筛查。

高风险活动可能会接受强化验证或审查。

如发现异常或可疑活动，CoinOrder 可能会采取以下措施，包括：

• 要求提供额外信息
• 延迟交易
• 限制部分功能
• 拒绝交易
• 暂停对相关服务的访问
• 采取适用义务合理要求的其他措施

用户不得：

• 冒用他人身份
• 提供虚假或误导性信息
• 隐瞒资金的真实来源
• 代表未经授权的第三方进行交易
• 将 CoinOrder 用于非法金融活动

CoinOrder 可能会在满足安全、运营及适用合规要求所合理必要的期限内，保存验证、交易及合规相关的记录。

本政策可能会更新，以反映风险、服务、运营方式或适用要求的变化。